Schedule
Agenda del Summit
Dando forma al futuro del cumplimiento, fintech y riesgo
Dos días de conferencias con los principales expertos en AML, OFAC, sanciones y cumplimiento regulatorio.
Día 1 · Jueves 24 de Septiembre
San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino
7:00 – 8:00 AM
Desayuno continental y registro
Foyer I–IV
8:00 – 8:15 AM
Apertura
Apertura y palabras de bienvenida
Mónica Rodríguez — Comisionada, Office of the Commissioner of Financial Institutions
Julio Carbonell — CEO / General Manager, Facebank
Juan C. Medrano — Fundador y Organizador de PRCS
8:15 – 8:45 AM
Geopolítica, Paz y Cumplimiento: El Nuevo Entorno Global de Riesgo
Geopolítica que redefine sanciones, jurisdicciones y decisiones de cumplimiento.
Dr. Juan Carlos Sainz Borgo — Vicerrector y Profesor de Derecho Internacional, Universidad para la Paz
8:45 – 9:30 AM
Panel de reguladores de América Latina y Puerto Rico: perspectivas y cambios en la región
Anticipe prioridades supervisoras y nuevas expectativas para la región.
Omara Méndez (Moderadora) — Member, Pirillo Law
Mónica Rodríguez — Comisionada, Office of the Commissioner of Financial Institutions
Ana Raquel Velasco — Directora de Regulación, Superintendencia de Bancos de Panamá
Aileen Guzmán Coste — Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF), República Dominicana
9:30 – 10:00 AM
Amenazas Emergentes y Riesgos Globales
Detecte hoy las señales de los riesgos que marcarán el mañana.
Milton Méndez — Abogado & Examinador de Fraudes Certificado · Consultor, Milton Méndez Law Office
Víctor Guerra — Head of Global Compliance Task Force, Seyfarth (ICC Institute of World Business Law)
10:00 – 10:15 AM
Break / networking
10:15 – 11:00 AM
El mundo de las fintech: monitoreo, tecnología y nuevas tendencias
Innovar sin perder trazabilidad, gobernanza ni capacidad de respuesta.
Ada Cohen (Moderadora) — Director, Risk Advisory Services, Kaufman
Nicolás Franco — CEO LATAM & España, Socorro Partners
Cecilia de Maio — Abogada · CAMS · Socia Fundadora, Ransen
11:00 – 11:30 AM
IA y su impacto en el día a día de cumplimiento
IA aplicada al análisis, la priorización y las decisiones de cumplimiento.
José Pablo Diethelm — Lead Legal Counsel, Region Compliance (South & North America), Sumsub
11:30 AM – 12:15 PM
OFAC y las violaciones técnicas de los programas
Fallas técnicas y controles insuficientes también generan riesgo de sanciones.
Daniel Vielleville (Moderador) — International Dispute Resolution & Litigation Partner, Seyfarth
Javier Coronado — Partner, Diaz Reus International Law Firm & Alliance
Alex Rodríguez — Partner, PAAST
César Bula — Director, Latin America, AML Analytics
Eliécer Alberto Castillo Rodríguez — Chief Compliance Officer Regional, Banco de Occidente Panamá, S.A.
12:15 – 1:00 PM
El nuevo rol del oficial frente a delitos emergentes
Del control a la estrategia: el oficial ante delitos cada vez más sofisticados.
Ramón González (Moderador) — Presidente, Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Rep. Dom.
Luis González — BSA/AML & OFAC Compliance Professional, FV Bank
Emerson Yarcee Carmona — Chief Compliance Officer, Bancolombia Puerto Rico International
Gabriel Quintero — Gerente Ejecutivo de Cumplimiento, Caja de Ahorros
1:00 – 1:15 PM
Transición / networking
1:15 – 2:15 PM
Almuerzo servido
Ballroom I–IV
2:15 – 2:45 PM
Control de exportaciones: bienes de uso dual y códigos de clasificación arancelaria
Una clasificación técnica puede definir la legalidad de una operación.
Shaleen White — Vice President for Latin America Business Development, S2 Global
René Betancourt — Senior Programme Officer, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
2:45 – 3:15 PM
Tipologías del financiamiento del terrorismo en América Latina: los carteles como terroristas
Crimen organizado y terrorismo: nuevas conexiones que redefinen el riesgo.
Gerardo Núchez Cerón — Director General, Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento
3:15 – 3:45 PM
IA en Compliance: cómo transformar el monitoreo y la toma de decisiones
Menos ruido, mejores alertas y decisiones de mayor calidad con IA.
Alejandro Mijares — CEO | Founder, Mijares Consulting
3:45 – 4:00 PM
Coffee break
Foyer I–IV
4:00 – 4:45 PM
Criptoactivos: trazabilidad, Travel Rule y análisis OSINT de wallets
Conecte datos on-chain e inteligencia abierta para rastrear operaciones.
Melissa Trujillo (Moderadora) — BSA/AML/OFAC Officer, Arival Bank
Geraldine Pacheco Field — Enterprise Account Executive, LatAm, Chainalysis
Carlos Morales — Abogado & Fundador, LexArmor
Ariana Blanco — Compliance Officer, Solidus Capital
4:45 – 5:15 PM
La flota oscura en el transporte marítimo
Banderas, señales y estructuras opacas: claves del riesgo marítimo.
Dirk Macre — Government Relations, Maritime Security, LATAM & Caribbean
5:15 – 5:30 PM
Cierre
Cierre del primer día
Día 2 · Viernes 25 de Septiembre
San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino
7:00 – 8:00 AM
Desayuno continental y registro
Foyer I–IV
8:00 – 8:40 AM
Evaluaciones mutuas del GAFILAT en América Latina
De las normas a la evidencia: resultados medibles y efectivos.
Isabel Vecchio — Presidenta de GAFILAT 2026, GAFILAT
8:40 – 9:15 AM
La actividad de seguro y su exposición al lavado de dinero
Anjhelo Rijo — Intus Risk Management Advisors
9:15 – 9:45 AM
El e-commerce y sus riesgos de lavado de dinero
Cómo la velocidad y escala del comercio digital pueden ocultar fondos ilícitos.
Luis Alfonso Soria Moya — Compliance Project Lead, Amazon Europa | Profesor | Conferenciante Internacional
9:45 – 10:00 AM
Break / networking
10:00 – 10:30 AM
El sector de juegos y apuestas y su exposición al lavado de dinero
Distinguir el entretenimiento legítimo de los flujos ilícitos.
Leonardo Soriano — Encargado, Departamento de Prevención del Lavado de Activos, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana
Juan Carlos Santaella Marchán — Executive Director, Comisión de Juegos, Gobierno de Puerto Rico
Alfonso Laboy — Comisionado Auxiliar, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
José Carlos Figueroa-Troche — Caribbean Regional Manager, Gaminglabs
10:30 – 11:15 AM
Corresponsalía bancaria
El riesgo viaja con los clientes, geografías y flujos de su corresponsal.
Ricardo Gómez-Kaufman (Moderador) — Risk Advisory Principal, Kaufman
Antonio Romero — CEO, Alterbank
Brayan Peralta — VP, Head of Business Services, Latin America & Caribbean, United Texas Bank (UTB)
Andy Morales — Vice President, Correspondent Banking Governance | AML/CFT & Sanctions Risk, Ocean Bank
11:15 – 11:45 AM
Jurisdicciones de alto riesgo y su impacto en investigaciones antilavado: caso Venezuela
Decisiones con contexto, evidencia y debida diligencia reforzada.
Juan Pablo Rodríguez — Abogado Penalista · Socio, RICS Management
11:45 AM – 12:15 PM
El uso de las plataformas de pago y el riesgo de lavado de dinero
Pagos más rápidos, menos tiempo para detectar y contener el riesgo.
Francisco Campoamor, JD, CAMS, CGSS (Moderador) — Manager I, Risk Advisory Services, Kaufman
Mariela Torres — Compliance Consultant, Registered Principal, IONFI
Alberto Roncajolo — Regional Director, Latin America & Caribbean, Corpay Cross-Border
12:15 – 12:45 PM
Artistas, influencers y deportistas: riesgo de lavado de dinero
Derechos de imagen e ingresos variables: la complejidad detrás de la fama.
Pablo Pérez — CEO & Fundador, RiskFlow
12:45 – 1:15 PM
Cómo hacer búsquedas de información pública
Valide y conecte información pública para convertirla en inteligencia útil.
José Manuel De Gouveia Orellana — Ejecutivo Principal y Corredor de Valores (SMV), Global Compliance
1:15 – 2:15 PM
Almuerzo servido
Ballroom II–IV
2:15 – 2:45 PM
Innovación sin compromisos: integrando el cumplimiento al futuro de las finanzas
Integre cumplimiento desde el diseño para innovar con confianza.
Kevin Carr — Chief Compliance Officer, RAIN
2:45 – 3:15 PM
Cómo construir un programa efectivo de prevención de LA/FT/FP para el sector cooperativo
Controles proporcionales a la naturaleza y realidad del sector cooperativo.
Lauramir Rivera (Moderadora) — Financial Institutions Auditor, AML Expert | CAMS
Nicolás Franco — CEO LATAM & España, Socorro Partners
Jesús Rodríguez — TUCOOP
3:15 – 3:30 PM
Networking / transición · Coffee break
Foyer I–IV
3:30 – 4:00 PM
Tema por confirmar (TBD)
4:00 – 4:30 PM
El sector de inversiones y su riesgo de lavado de activos
Más allá de la transacción: quién controla, quién se beneficia y cómo fluye el valor.
Catherine Cardoze — President, Panamanian Compliance Officer Association (ASOCUPA)
4:30 – 5:00 PM
Casos recientes de lavado de dinero en Colombia y su impacto en la banca local
Casos reales: dónde fallaron los controles y qué señales anticipaban el riesgo.
Ángela María Estrada Espinosa — Abogada · Fiscal Cibercrimen y Antilavado Colombia; Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
5:00 – 5:15 PM
Cierre
Cierre del Summit
Jorge Miró — Organizador de PRCS
Julio Carbonell — Facebank
5:15 – 5:30 PM
Transición al cóctel de cierre
5:30 – 7:30 PM
Cóctel de cierre
Ocean Terrace; apoyo/overflow en Foyer I–IV · Aperitivos servidos desde las 6:00 PM
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